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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

　　根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十二次会议于 2024年 6月 7日审议并通过：

　　提名杨建强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,544,500股，占公司股本的 5.06%，不是失信联合惩戒对象。

　　提名杨昆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

　　提名杨天同先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 272,800股，占公司股本的 0.39%，不是失信联合惩戒对象。

　　提名高建伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

　　提名徐胜锐先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

　　杨昆，男，1984年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，党员，硕士研究生，高级工程师、高级会计师、高级经济师。2007年 7月-2010年 2月，就职于兴业银行青岛分行零售信贷中心；2010年 2月-2015年 2月，就职于平安银行青岛分行,历任对公信贷业务客户经理、支行对公业务部门经理；2015年 2月-至今，就职于中青建安建设集团有限公司，历任资本运营部总经理、财务部总经理、董事兼副总经理，现任青岛建安控股集团有限公司总裁、中青建安建设集团有限公司联席董事长、青岛建信民间资本管理有限公司董事长、青岛市建安慈善基金会理事长。

　　高建伟，男，1975年 2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1995年 8月-1999年 12月，在青岛康佳装饰工程有限公司项目部任施工员；2000年 1月-2008年 9月，在青岛康佳装饰工程有限公司任副总经理；2008年 10月-2011年 9月，在天津昆仑装饰工程有限公司青岛分公司项目部任项目经理；2011年 10月-2018年 7月，在东亚装饰股份有限公司任项目经理；2018年 8月至 2023年 1月，在东亚装饰股份有限公司任分公司经理；2023年 1月至今，任东亚装饰股份有限公司总经理。

　　以上人员中，杨昆先生为公司第三届董事会成员，非首次任命。基于杨昆先生近年任职履历变动，对其履历进行更新。

　　根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十七次会议于 2024年 6月 7日审议并通过：

　　提名高仕杰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。米乐中国 m6平台官网上述提名人员持有公司股份 135,700股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。

　　提名金双善先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

　　公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

　　本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

　　本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求， 不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

　　经核查，我们认为：本次董事会换届选举提名程序符合《公司法》和《公司章程》 等相关法律法规的规定，同意提名杨建强、杨昆、杨天同、徐胜锐、高建伟为公司第四届董事会董事候选人。上述人员的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情形及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。因此，我们一致同意该议案。